Polonia adelantó USD 230 millones por petróleo venezolano y casi no recibió barriles: el pago pasó por cripto en pendrives

Una investigación del Financial Times reconstruyó cómo Orlen Trading Switzerland (OTS), brazo suizo de la energética estatal polaca Orlen, adelantó unos 230 millones de dólares a finales de 2023 por crudo venezolano que casi no llegó. Parte de ese dinero se convirtió en criptomonedas vinculadas al dólar y se entregó a intermediarios en Caracas en pendrives con claves digitales, mientras petroleros contratados esperaban vacíos frente a la costa.

El contrato se firmó el 29 de noviembre de 2023 con Hannon International, un trader con sede en Dubái fundado por Kam Ho "Alex" Tse, entonces de unos 25 años. OTS acordó comprar cerca de seis millones de barriles de Merey 16 (crudo pesado venezolano) por unos 345 millones de dólares. En cinco días transfirió el anticipo de 230 millones, sin colateral ni garantía bancaria, según el FT. La práctica habitual de Orlen en compras de crudo suele apoyarse en cartas de crédito.

El contexto era una ventana temporal: en octubre de 2023 Washington había aliviado de forma transitoria sanciones sobre el sector petrolero venezolano. Años de restricciones habían empujado a PDVSA, la petrolera estatal, a pedir pagos en stablecoins para eludir el sistema bancario tradicional. Hannon, según el relato del FT, convirtió gran parte del anticipo en USDT (Tether) a través de intermediarios en Dubái.

Una de esas conversiones quedó incompleta: Hannon dice haber enviado 135 millones de dólares a otra firma de Dubái, Horizon Global, y haber recibido solo 85 millones en USDT. La diferencia de 50 millones está en disputa judicial en Emiratos. En Caracas, representantes de Hannon entregaron a brokers locales acceso a decenas de millones en cripto mediante pendrives. El FT describe, entre otros, un traspaso el 5 de enero de 2024 en el Hotel El Ávila de unas 60 millones de USDT; otras entregas sumaron decenas de millones más.

Los tres superpetroleros fletados para Orlen permanecieron sin cargar los seis millones de barriles del contrato original. El 8 de marzo de 2024 un buque recibió alrededor de 500.000 barriles de fuel oil (unos 28,8 millones de dólares), una fracción del volumen esperado. OTS rescindió el contrato el 28 de marzo. PDVSA, citada por Reuters en 2024, afirmó que no había recibido el pago ni asignado cargos a Orlen o a sus intermediarios.

Las autoridades polacas estiman las pérdidas totales vinculadas a las operaciones de OTS en al menos 1.600 millones de zlotys (unos 424 millones de dólares), incluyendo demurrage, fletes y costos legales. Tres exgerentes fueron imputados en agosto de 2026 por un daño alegado cercano a 378 millones de dólares; enfrentan penas de hasta 25 años y niegan irregularidades. El primer ministro Donald Tusk calificó el episodio de "deshonra" ante el mundo tras el informe del FT.

Orlen sigue intentando recuperar el anticipo. Hannon sostiene que actuó como intermediario ("sleeve") porque OTS no podía operar directo con PDVSA en cripto; Orlen responde que Hannon debía entregar el crudo con independencia de a quién pagara. Lo que quedó acreditado en la reconstrucción periodística no es un hack de una memecoin: es un anticipo estatal sin garantías, convertido a cripto, fraccionado entre brokers y casi sin barriles a cambio.